证券代码：605122          证券简称：四方新材          公告编号：2021-054


                    重庆四方新材股份有限公司
       关于取消 2021 年第二次临时股东大会的公告

                                  特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     取消股东大会的相关情况



1. 取消的股东大会的类型和届次

   2021 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 11 月 11 日


3. 取消的股东大会的股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日

         Ａ股          605122        四方新材            2021/11/4




二、     取消原因


    重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开
第二届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于对外投资暨取得矿业权的议
案》、《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途的议案》和《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的议案》，定于 2021 年 11 月 11 日召开公司 2021 年度第
二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《上海证券报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
     鉴于公司调整收购光成建材 100%股权的对外投资暨取得矿业权事项的资金
来源，调整后全部由公司以自有资金完成，收购事项的其他安排仍按原计划推进；
鉴于公司不使用变更后的募集资金作为收购光成建材 100%股权的资金来源，公
司董事会决定取消《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途的议案》，同
时取消原定于 2021 年 11 月 11 日召开的 2021 年第二次临时股东大会。


三、    所涉及议案的后续处理


     公司董事会将基于实际经营所需，经审慎考虑并详细论证后决定相关事项，
并及时披露后续进展情况。
     对本次取消临时股东大会对投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投
资者谅解，感谢广大投资者的理解与支持。


     特此公告。

                                               重庆四方新材股份有限公司董事会
                                                             2021 年 11 月 9 日