证券代码：605122               证券简称：四方新材      公告编号：2022-045



                    重庆四方新材股份有限公司
     关于调整公司 2022 年度担保额度预计的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      被担保人：重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范
围内的子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）。
      担保额度：不超过 7 亿元的担保。
      已提供担保情况：截至本公告之日，公司为控股子公司重庆鑫科新型建
筑材料有限责任公司（以下简称“鑫科新材”）的 5,600 万元银行贷款提供担保。
      本次担保是否有反担保：无。
      对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保情况。
      本次调整担保预计额度事项尚需提交公司股东大会审议。


    一、担保情况概述
    （一）基本情况
    公司于 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度担保事项预计
的议案》，拟在 2022 年度为公司合并报表范围内的子公司（含资产负债率超过
70%的子公司）提供不超过 5 亿元的担保，主要用于控股子公司的主营业务发展。
    鉴于公司 2022 年度新增 2 家控股子公司，为了更好的支持公司控股子公司
发展其主营业务，公司拟将上述不超过 5 亿元的担保额度调整为不超过 7 亿元，
即调整后为：公司 2022 年度为合并报表范围内的子公司（含资产负债率超过 70%
的子公司）提供不超过 7 亿元的担保，用于控股子公司的主营业务发展。
    （二）需履行的决策程序
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担
保事项的预计需经公司董事会和股东大会审议。
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    （三）担保预计基本情况
    根据公司各控股子公司的不同发展阶段和具体情况，公司对资产负债率超过
70%（含）的控股子公司提供的担保预计额度为 6 亿元，对资产负债率低于 70%
的控股子公司提供的担保预计额度为 1 亿元。


    二、被担保人基本情况
    公司 2022 年度预计的担保事项的被担保人为公司合并报表范围内的子公司，
被担保人担保范围包括：
    （一） 公司对合并报表范围内子公司提供的担保；
    （二） 公司合并报表范围内子公司之间提供的担保。


    三、担保协议的主要内容
    （一）公司预计的 2022 年度担保事项是以公司对合并报表范围内的子公司
及子公司之间提供担保，担保事项尚未签署相关协议。
    （二）公司预计的 2022 年度担保事项的担保方式包含但不限于保证担保、
抵押、质押等符合法律法规要求的方式。
    （三）公司预计的 2022 年度担保事项的有效期自公司股东大会审议通过之
日起，至次年年度股东大会召开之日。
    （四）董事会提请股东大会授权董事长在担保的额度范围内确定担保方式、
担保金额、担保期限等内容，并授权其签署担保事项相关的合同/协议等文件，
具体事项以实际签署的担保合同/协议为准。
    （五）公司本次担保事项是基于公司业务发展情况的预计，在上述授权范围、
额度及期限内发生的担保事项不再另行履行审议程序。
    四、董事会意见
    公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关
于调整公司 2022 年度担保额度预计的议案》，董事会认为：公司 2022 年上半年
新增 2 家控股子公司，为支持控股子公司的业务发展，公司为合并报表范围内的
子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）提供不超过 7 亿元的担保计划，是基
于公司经营发展需要而制定的近期规划，符合公司现阶段发展情况，有利于公司
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做优做强主营业务，保障公司持续、稳健发展。
    公司独立董事认为：公司 2022 年度新增两家商品混凝土控股子公司，调整
年初预计的担保额度符合公司发展情况，亦符合中国证监会《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规，以及公司《对外担保管理办法》等有关规定。公司为了控股子公
司的主营业务发展需要，为其提供担保是符合公司现阶段发展情况，是增强企业
市场竞争力的有效措施，履行的决策程序符合相关规定。因此，我们同意该议案
并将该议案提交股东大会审议。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对外担保预计的总额为 50,000
万元（不含本次预计，公司及其子公司无对外担保，50,000 万元预计额度系公
司为子公司担保和子公司之间的担保额度预计），占公司最近一期经审计净资产
的比例为 21.62%；公司因收购股权所产生的对外担保余额为 7,380 万元，占公
司最近一期经审计净资产的比例为 3.19%；公司对控股子公司的担保预计总额为
50,000 万元（不含本次预计），占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.62%；
公司对控股子公司的担保余额为 5,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为 2.42%。公司不存在逾期担保的情形。




    特此公告。




                                                     重庆四方新材股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                             2022 年 8 月 27 日