证券代码：605122             证券简称：四方新材            公告编号：2022-054



                   重庆四方新材股份有限公司
              第三届董事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议

通知及会议资料于2022年9月19日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022
年9月26日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
会议审议并通过了如下议案：
    一、     《关于选举第三届董事会董事长的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    选举李德志先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满止。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

    二、     《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    第三届董事会战略委员会成员为：李德志（主任委员）、胡耘通、黄英君；
    第三届董事会审计委员会成员为：胡耘通（主任委员）、赵万一、杨勇；
    第三届董事会提名委员会成员为：黄英君（主任委员）、胡耘通、李海明；

    第三届董事会薪酬与考核委员会成员为：赵万一（主任委员）、黄英君、李
海明。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    三、     《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：605122            证券简称：四方新材             公告编号：2022-054



    聘任李德志先生为公司总经理，任期自第三届董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满止。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    四、     《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    聘任李海明先生为公司副总经理兼任董事会秘书，聘任谢涛先生、张伟先生
为公司副总经理，聘任龚倩莹女士为公司财务总监，聘任江洪波先生为公司行政

总监，任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    五、     《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。




    特此公告。


                                                  重庆四方新材股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                          2022 年 9 月 27 日