证券代码：605122           证券简称：四方新材          公告编号：2023-003



                     重庆四方新材股份有限公司
              第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
通知及会议资料于2023年2月22日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2023
年2月27日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
会议审议并通过了如下议案：
    一、    《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    二、    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。




    特此公告。
                                                  重庆四方新材股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                           2023 年 2 月 28 日