泰和泰（重庆）律师事务所

                                                     关于

                          重庆四方新材股份有限公司

                          2023 年第一次临时股东大会

                                                        之

                                             法律意见书


中国  重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36、43 层
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    关于重庆四方新材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书




                                             关于

                          重庆四方新材股份有限公司

                         2023 年第一次临时股东大会

                                               之

                                       法律意见书

                                                       (2023)泰律意字（四方新材）第 001 号



致：重庆四方新材股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中

国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股

东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律

师事务所证券法律业务执业规则》等现行有效的法律、行政法规和其

他规范性文件以及《重庆四方新材股份有限公司章程》 以下简称“《公

司章程》”）的规定，泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）

接受重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派

本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股

东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，依法出具本法律意

见书。

    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所及本所律师同

意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一

并公告。


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    本法律意见书仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股

东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合

《公司法》《股东大会规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规

范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，并不对审议的议案内容

以及议案所表述的事实或数据的真实性、合法性及准确性发表意见。

    鉴于此，本所律师根据上述法律、行政法规及规范性文件的要求，

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具如

下法律意见：

    一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格

    1.经核查，公司于 2023 年 3 月 8 日在《中国证券报》《证券时

报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了《重庆四方新

材股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以

下简称“《会议通知》”），该通知公告了本次股东大会的召开时间、

地点、审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事

项。根据《会议通知》，本次股东大会审议议案为：《议案 1：关于

修订《公司章程》的议案》。

    本次股东大会的现场会议于 2023 年 3 月 15 日 14 时 00 分在重庆

市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅召开，会议由公司董事

长李德志先生主持。经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、

地点、方式及审议事项与《会议通知》所载明的相关内容一致。

    2.经核查，本次股东大会采取网络投票和现场投票相结合的方式

召开，2023 年 3 月 15 日公司通过上交所股东大会网络投票系统和互

联网投票平台向社会公众股东提供了网络形式的投票平台。

    3.经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
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    本所律师核查后认为，本次股东大会召集、召开程序及召集人资

格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性

文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

    二、出席本次股东大会的人员资格

    （一）出席本次股东大会的股东

    根据本所律师核查的本次股东大会股权登记日的股东名册及出

席本次股东大会现场会议的股东的授权委托书及个人身份证明，出席

本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 7 名，代表有表决权

的股份 104,287,000 股，占公司总股本的 60.5074%。

    根据上交所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网

络投票的股东共 3 名，代表有表决权的股份 49,520 股，占公司总股

本的 0.0287%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经

由上交所信息网络有限公司进行认证。

    经核查，上述股东及授权代表均持有出席会议的合法证明，其出

席会议的资格均合法、有效。

    （二）出席本次股东大会的其他人员

    经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级

管理人员以及本所律师。

    本所律师认为，根据《公司法》《股东大会规则》等法律、行政

法规和其他规范性文件以及《公司章程》规定，上述人员具备出席本

次股东大会的资格，其出席会议的资格合法、有效。

    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    （一）本次股东大会的表决程序


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    本次股东大会的股东依据《股东大会规则》和《公司章程》规定

的程序，就《会议通知》中列明的议案以记名投票表决方式进行表决。

    经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表就

《会议通知》中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律

师、股东代表及监事代表对现场记名投票进行了计票和监票，并当场

公布了表决结果。本次股东大会的网络投票情况，以上交所信息网络

有限公司提供的投票统计结果为准。

    （二）本次股东大会的表决结果

    经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结

果如下：

    1.《关于修订《公司章程》的议案》

    同意 104,305,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9705%；反对 30,740 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

的 0.0295%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    经核查，本次股东大会审议及表决事项与《会议通知》中列明的

议案一致，且均获得通过；未出现修改原议案、提出新议案以及对《会

议通知》未列明事项进行表决的情形。

    本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合

《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及

《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

    四、结论意见

    基于上述事实，本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、

召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及

表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
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法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决

议合法、有效。

    本法律意见书经本所经办律师签字并加盖泰和泰（重庆）律师事

务所公章后具有法律效力。

    本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。

    （以下无正文）




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    （本页无正文，为泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆四方新材

股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书签署页。）




                                               泰和泰（重庆）律师事务所


                                                             （公章）




                                          律师事务所负责人：

                                                                         王蕾




                                                       经办律师：

                                                                         邬凯明


                                                     经办律师：

                                                                         吴旻婧


                                                            二〇二三年三月十五日