证券代码：605123           证券简称：派克新材         公告编号：2021-004



               无锡派克新材料科技股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届董事
会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克
新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

    （二）本次会议已于 2021 年 3 月 6 日以书面和电话方式发出通知。

    （三）本次会议于 2021 年 3 月 11 日上午 10 点在公司会议室以现场表决方
式召开。

    （四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

    （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了
会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

   （一）审议通过了《关于聘任范迓胜先生担任公司财务负责人的议案》。

    表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

    （二）审议通过了《关于拟定范迓胜先生担任公司财务负责人薪酬的议案》。

    表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
    （三）审议通过了《关于选举董事是玉丰先生担任公司董事会审计委员会
委员的议案》。

    表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

    （四）审议通过了《关于选举董事是玉丰先生担任公司董事会薪酬与考核
委员会委员的议案》。

    表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

    （五）审议通过了《关于无锡派克新材料科技股份有限公司在欧洲设立子
公司的议案》。

    出于公司由内贸型企业向内、外贸综合型企业转型的需要，便于开拓和维护
欧洲市场，进口高端原材料，引进先进锻造技术和人才。经公司管理层讨论决定，
拟在欧洲设立我公司的海外子公司。本次投资总金额为 200 万美元，董事会授权
董事长兼总经理是玉丰先生签字办理相关手续。

    本次设立不涉及危险、涉密产品或技术，不涉及海外融资或并购，涉及金额
较小，对国家利益或安全不构成影响。

    表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。




    特此公告。

                                  无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 3 月 12 日