证券代码：605123            证券简称：派克新材        公告编号：2022-012



                 无锡派克新材料科技股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告


        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、监事会会议召开情况

    （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监
事会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克
新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

    （二）本次会议已于 2022 年 2 月 27 日以书面形式发出通知。

    （三）本次会议于 2022 年 3 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。

    （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    （五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列
席。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

       （一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

    监事会同意选举陆凌娟女士（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期与
第三届监事会任期一致。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于董事会、
监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》
（公告编号：2022-013）。




    特此公告。

                                 无锡派克新材料科技股份有限公司监事会

                                                      2022 年 3 月 4 日