证券代码：605123            证券简称：派克新材        公告编号：2022-039



                 无锡派克新材料科技股份有限公司
                 第三届监事会第四次会议决议公告


        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、监事会会议召开情况

    （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事
会第四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新
材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

    （二）本次会议已于 2022 年 4 月 15 日以专人送达方式发出通知。

    （三）本次会议于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。

    （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    （五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列
席。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

       （一）审议通过了《关于修订<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>
的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司 2022 年度非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2022-037）。
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   公司 2022 年第二次临时股东大会已就公司本次非公开发行 A 股股票相关事
宜授权董事会全权办理，因此本次议案无需提交公司股东大会审议。




   特此公告。

                                  无锡派克新材料科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 4 月 21 日