证券代码：605123          证券简称：派克新材          公告编号：2022-038



               无锡派克新材料科技股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事
会第四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新
材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

    （二）本次会议已于 2022 年 4 月 15 日以专人送达方式发出通知。

    （三）本次会议于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。

    （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

    （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了
会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于修订<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>
的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司 2022 年度非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2022-037）。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司 2022 年第二次临时股
东大会已就公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜授权董事会全权办理，因此本
次议案无需提交公司股东大会审议。




    特此公告。

                                   无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 21 日