证券代码：605123           证券简称：派克新材         公告编号：2022-059



               无锡派克新材料科技股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事

会第七次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新
材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

    （二）本次会议已于 2022 年 10 月 10 日以专人送达方式发出通知。

    （三）本次会议于 2022 年 10 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。

    （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

    （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了

会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

    《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）2022-061 公告。

    （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》。

    表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

    《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-062

公告。




    特此公告。

                                 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 10 月 15 日