证券代码：605123           证券简称：派克新材            公告编号：2023-019


                 无锡派克新材料科技股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年5月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 5 月 18 日      10 点 00 分
   召开地点：公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日
                          至 2023 年 5 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类
 序号                              议案名称                           型
                                                                   A 股股东
 非累积投票议案
 1     《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》                          √
 2     《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》                          √
 3     《关于 2022 年度财务决算报告的议案》                            √
 4     《关于 2023 年度财务预算方案的议案》                            √
 5     《关于 2022 年度利润分配方案的议案》                            √
 6     《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》                        √
 7     《关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议案》                    √
 8     《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》                        √
 9     《关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议            √
       案》
 10    《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》                            √
 11    《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议            √
         案》
 12.00   《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》           √
 12.01   发行证券的种类                                                 √
 12.02   发行规模                                                       √
 12.03   票面金额和发行价格                                             √
 12.04   债券期限                                                       √
 12.05   票面利率                                                       √
 12.06   还本付息的期限和方式                                           √
 12.07   转股期限                                                       √
 12.08   转股价格的确定及调整                                           √
 12.09   转股价格向下修正条款                                           √
 12.10   转股股数的确定方式                                             √
 12.11   赎回条款                                                       √
 12.12   回售条款                                                       √
 12.13   转股后的股利分配                                               √
 12.14   发行方式及发行对象                                             √
 12.15   向原股东配售的安排                                             √
 12.16   债券持有人会议相关事项                                         √
 12.17   本次募集资金用途                                               √
 12.18   担保事项                                                       √
 12.19   评级事项                                                       √
 12.20   募集资金存管                                                   √
 12.21   本次发行方案的有效期                                           √
 13      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》           √
 14      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分           √
         析报告的议案》
 15      《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可           √
         行性分析报告的议案》
 16      《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填           √
         补回报措施及相关主体承诺的议案》
 17      《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》                 √
 18      《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》                 √
 19      《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象           √
         发行可转换公司债券相关事宜的议案》

还将汇报《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已获第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议
   通过，相关公告于 2023 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
   《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：议案 11、议案 12（12.01-12.21）、议案 13、议案 14、议案
   15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 11、
   议案 12（12.01-12.21）、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议
   案 18、议案 19


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
    应回避表决的关联股东名称：宗丽萍、是玉丰、无锡市派克贸易有限公司、
无锡众智恒达投资企业（有限合伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股           605123       派克新材            2023/5/11



(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


（一）登记方式
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代
表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有
代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
3、符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2023 年
5 月 18 日下午 16:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2 所列的证
明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，
并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。
（二）登记时间：本公司股东可于 2023 年 5 月 18 日前工作时间（9:00-16:00）
内办理。
（三）登记地点：无锡市滨湖区胡埭镇联合路 30 号派克新材研发大楼




六、     其他事项


1、公司联系人及联系方式
联系人：董事会及证券事务办公室                电话：0510-85585259
电子邮箱：xz@wuxipaike.com                    传真：0510-85585239
2、拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
3、拟出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
4、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

特此公告。


                                   无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 28 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

无锡派克新材料科技股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号    非累积投票议案名称                         同意 反对 弃权

1       《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2       《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

3       《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

4       《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

5       《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

6       《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

7       《关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议
        案》

8       《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

9       《关于公司非独立董事、高级管理人员 2023
        年度薪酬的议案》

10      《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
11    《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
      司债券条件的议案》

12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
      券方案的议案》

12.01 发行证券的种类

12.02 发行规模

12.03 票面金额和发行价格

12.04 债券期限

12.05 票面利率

12.06 还本付息的期限和方式

12.07 转股期限

12.08 转股价格的确定及调整

12.09 转股价格向下修正条款

12.10 转股股数的确定方式

12.11 赎回条款

12.12 回售条款

12.13 转股后的股利分配

12.14 发行方式及发行对象

12.15 向原股东配售的安排

12.16 债券持有人会议相关事项

12.17 本次募集资金用途

12.18 担保事项

12.19 评级事项

12.20 募集资金存管

12.21 本次发行方案的有效期

13    《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
      券预案的议案》
14       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
         券方案的论证分析报告的议案》

15       《关于向不特定对象发行可转换公司债券募
         集资金使用的可行性分析报告的议案》

16       《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
         薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺
         的议案》

17       《关于制定可转换公司债券持有人会议规则
         的议案》

18       《关于公司前次募集资金使用情况专项报告
         的议案》

19       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
         次向不特定对象发行可转换公司债券相关事
         宜的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。