证券代码：605128             证券简称：上海沿浦              公告编号：2020-013



                     上海沿浦金属制品股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日
9 时在公司会议室以现场和通讯方式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知
于 2020 年 10 月 26 日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海
沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

    1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》；

    根据国家法律法规等文件对公司季度报告编制及披露的要求及公司实际情

况，公司起草了《公司 2020 年第三季度报告》。

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。


    特此公告




                                      上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

                                           二〇二〇年十月二十八日