证券代码：605128             证券简称：上海沿浦              公告编号：2020-019



                     上海沿浦金属制品股份有限公司
                   关于董事会、监事会完成换届选举及
                         聘任高级管理人员的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”） 于
2020 年 10 月 13 日召开职工代表大会，选举王晓锋同志为公司第四届监事会
职工代表监事，生效时间与经股东大会审议通过的监事生效时间一致，任期与股
东大会选举的监事一致；公司于 2020 年 10 月 30 日召开 2020 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公
司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。在股
东大会完成董事会换届选举后，公司于 2020 年 11 月 10 日召开了第四届董事会
第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会
董事长、选举公司第四届监事会主席、董事会各专门委员会委员及主任委员、聘
任高级管理人员等事项，具体情况公告如下：
    一、第四届董事会组成情况
    1、董事长：周建清先生
    2、董事会成员：周建清先生、钱勇先生、张思成先生、顾铭杰女士、余国
泉先生、蒋海强先生、邱世梁先生（独立董事）、韩维芳女士（独立董事）、钱俊
先生（独立董事）
    3、董事会专门委员会组成：
    战略委员会：周建清、钱勇、韩维芳；主任委员：周建清。
    提名委员会：钱俊、邱世梁、周建清；主任委员：钱俊。
    审计委员会：韩维芳、钱俊、周建清；主任委员：韩维芳。
    薪酬与考核委员会：邱世梁、韩维芳、周建清；主任委员：邱世梁。
    以上各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。
   二、第四届监事会组成情况
   1、监事会主席：王晓锋先生
   2、监事会成员：王晓锋先生（职工代表监事）、陆燕青先生、周建明先生
   三、公司聘任高级管理人员情况
    根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任周建清先生为公司总经
理；聘任钱勇先生、余国泉先生、顾铭杰女士、孔文骏先生为公司副总经理；聘
任秦艳芳女士为公司财务总监；聘任秦艳芳女士为公司董事会秘书。上述人员任
职期限与公司第四届董事会任期一致。
    四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况
    本次换届选举后，乔隆顺先生不再担任公司董事；张宇先生不再担任公司独
立董事；曹军先生不再担任公司独立董事，公司在此向以上离任的董事在任职期
间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。


   特此公告




                                  上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

                                       二〇二〇年十一月十日