证券代码：605128            证券简称：上海沿浦        公告编号：2022-007



                上海沿浦金属制品股份有限公司
          关于第四届监事会第十次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会召开情况
    上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日
以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 21 日以通讯表决的方式召开。会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有
效。


       二、监事会会议审议情况
    与会监事以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

    1、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、《关于公司 2021 年度审计报告及财务报表的议案》；

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    3、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

    根据《证券法》第 82 条等有关法律法规的要求，监事会全体成员对董事会

编制的 2021 年年度报告进行核查并提出书面审核意见。经审核，我们认为：

    公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的有

关规定；公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会的相关规定，所包

含的信息能从各个方面真实地反映公司 2021 年年度的财务状况和经营成果，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

   表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；

   表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   6、《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》；

   表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   7、《关于公司及子公司 2022 年度担保额度预计的议案》；

   表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   8、《关于 2022 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

   关联监事陆燕青已回避表决。

   表决结果：2 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   9、《关于<2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

   表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

   10、《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》；

   表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

   11、 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

   表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   12、《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》；
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告


                                   上海沿浦金属制品股份有限公司
                                                 监 事 会
                                           二〇二二年四月二十一日