证券代码：605128                 证券简称：上海沿浦             公告编号：2022-022



                   上海沿浦金属制品股份有限公司
           关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 17 日 9 时以
通讯方式召开第四届董事会第十二次会议。会议通知于 2022 年 5 月 15 日以电话及电子
邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

    （一）、审议《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》；

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委
员会《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，公司董事会对公司实际
情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范
性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，符合公开发行 A 股可转换公
司债券的条件。

    公司独立董事认为，公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券
交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》等有关法律、法规及规范性文件关于
公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行 A 股可转换公司债券的
条件。

     （二）、审议《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》；

     表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

     详细内容请查阅于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订
稿）》。

     公司独立董事认为，公司本次修订公开发行 A 股可转换公司债券预案符合有关法规
及规范性文件的规定，修订后的预案内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状
况、经营实际、资金需求等情况，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损
害中小股东的合法权益。我们一致同意公司修订本次公开发行可转换公司债券预案。

     （三）、审议《关于修订公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺的议案》；

     详细内容请查阅于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于修订公开发行 A 股可转换公司债券摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-025）。

     表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

     公司独立董事认为，公司修订后的关于本次公开发行 A 股可转换公司债券对摊薄即
期回报影响的分析、相关填补措施及相关承诺符合相关法律、法规和规范性文件的规定，
符合全体股东的利益。相关主体对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措
施作出的承诺符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于保障中小股东合法权益。
因此，我们同意上述修订。



     特此公告
                                                  上海沿浦金属制品股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                          二〇二二年五月十七日