证券代码：605128                证券简称：上海沿浦             公告编号：2022-023


                    上海沿浦金属制品股份有限公司
            关于第四届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会召开情况

       上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 17 日以通讯
方式召开第四届监事会第十二次会议。会议通知于 2022 年 5 月 15 日以电话及电子邮件
方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有
效。



       二、监事会会议审议情况
    与会监事以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

    （一）、审议《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委

员会《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，公司董事会对公司实际情

况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文

件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，符合公开发行 A 股可转换公司债券

的条件。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    （二）、审议《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》；

    详细内容请查阅于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。
    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    （三）、审议《关于修订公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺的议案》；

    详细内容请查阅于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于修订公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-025）。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。




   特此公告

                                                 上海沿浦金属制品股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                       二〇二二年五月十七日