证券代码：605128          证券简称：上海沿浦        公告编号：2022-035



               上海沿浦金属制品股份有限公司
      关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会召开情况
    上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日
以电子邮件方式发出本次董事会会议通知，于 2022 年 6 月 16 日以现场和通讯表
决的方式召开了本次董事会。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份
有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
    1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
    公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。


    特此公告


                                        上海沿浦金属制品股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二〇二二年六月十六日