证券代码：605128          证券简称：上海沿浦         公告编号：2022-043



              上海沿浦金属制品股份有限公司
      关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会召开情况
    上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 1 日以
电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 3 日以现场加通讯方式召开了第四
届董事会第十四次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司
章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

    1、审议《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；

    公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    2、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

    公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    3、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分
析报告（修订稿）的议案》；

    公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    4、审议《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

    公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。


    特此公告


                                       上海沿浦金属制品股份有限公司
                                                       董 事 会
                                               二〇二二年八月三日