江苏嵘泰工业股份有限公司
        独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关
                   事项的独立意见及专项说明


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》和公司《独立
董事工作细则》的有关规定，作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着认真、负责、实事求是的态度，对公司第一届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见及专项说明如下：
    一、关于 2020 年度利润分配预案的独立意见
    我们认为，公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章
程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部因
素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，
不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次利润分配预案。
    二、关于未披露 2020 年度内部控制评价报告说明的独立意见
    经核查，我们认为，公司于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。根据
相关法规规定，“新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系，并在
上市的下一年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。”公
司属于新上市公司，因此未披露 2020 年度内部控制评价报告。公司将在披露下
一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。我们同意，关于未披露 2020 年度
内部控制评价报告说明的议案。
    三、关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
    公司制定的薪酬方案结合了公司实际情况和经营成果，符合行业和地区的薪
酬水平。薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，同
意公司关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬事项。
    四、关于续聘会计师事务所的独立意见
    我们认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相
关审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审
计和内部审计的工作需求；公司本次续聘会计师师事务所的审议、表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定；我们一致同意继续聘请其为公司 2021 年
度财务和内部控制审计机构。
    五、关于 2020 年度对外担保情况的专项说明
    报告期内，我们本着认真负责的态度，对公司 2020 年度对外担保情况进行
了核查，现就有关情况说明如下：
    1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司为全资子公司珠海嵘泰有色金属铸造有限
公司，扬州嵘泰精密压铸有限公司、扬州嵘泰精密模具有限公司给予担保之外，
公司未发生其他对外提供担保的情况。
    2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提
供担保的情况。
    公司严格遵守相关法律、法规及规章制度的规定，明确了公司的担保原则和
审批程序，截至 2020 年 12 月 31 日，公司为全资子公司珠海嵘泰有色金属铸造
有限公司，扬州嵘泰精密压铸有限公司、扬州嵘泰精密模具有限公司给予担保之
外，公司未发生其他对外担保。我们将继续督促公司严格规范对外担保行为，依
法履行审议及披露程序。




                                         独立董事：唐亚忠、石凤健、许滨
                                                        2021 年 4 月 28 日