证券代码：605133          证券简称：嵘泰股份         公告编号：2021-018



                   江苏嵘泰工业股份有限公司
             第一届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、本次董事会会议通知和材料于 2021 年 8 月 8 日以电子邮件及电话等形式
送达全体董事。
    3、本次董事会会议于 2021 年 8 月 12 日在公司以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事和部分高级管理人
员列席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
    1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十六次会议决议


特此公告。




                                      江苏嵘泰工业股份有限公司
                                             董   事   会
                                        二〇二一年八月十四日