江苏嵘泰工业股份有限公司
           独立董事关于第一届董事会第十七次会议
                        相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》和公司《独立
董事工作细则》的有关规定，作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着认真、负责、实事求是的态度，对公司第一届董事会第十七次
会议相关事项的独立意见如下：
    一、关于董事会换届选举的独立意见
    鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，董事会需进行换届选举。
    本次董事会换届的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同
意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资
格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，其教育背景、工作经历和身体状况
能够胜任董事的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定不得担
任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者
并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易
所的任何处罚和惩戒。
    我们同意提名夏诚亮先生、朱华夏先生、张伟中先生、陈双奎先生为公司第
二届董事会非独立董事候选人，同意提名唐亚忠先生、石凤健先生、许滨先生为
公司第二届董事会独立董事候选人，同意将《关于董事会换届选举的议案》提交
公司股东大会审议。




                                                    唐亚忠、石凤健、许滨
                                                         2021 年 9 月 26 日