证券代码：605133        证券简称：嵘泰股份           公告编号：2021-024



                   江苏嵘泰工业股份有限公司
             第一届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、本次监事会会议通知和材料于 2021 年 9 月 16 日以电子邮件及电话等形
式送达全体监事。
    3、本次监事会会议于 2021 年 9 月 26 日在公司以现场表决方式召开。
    4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
    1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会同意提名陈晨女士、韩欢女士为公
司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过
后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
    第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十四次会议决议


特此公告。




                                      江苏嵘泰工业股份有限公司
                                            监   事   会
                                       二〇二一年九月二十八日
附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
    陈晨女士，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京
恳创科技有限公司人力资源部，扬州嵘泰工业发展有限公司人力资源部职员。现
任公司人力资源部职员、监事会主席。
    韩欢女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任扬州
嵘泰工业发展有限公司税务兼成本会计、主办会计。现任公司会计主管。