江苏嵘泰工业股份有限公司
            独立董事关于第二届董事会第一次会议
                         相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》和公司《独立
董事工作细则》的有关规定，作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着认真、负责、实事求是的态度，对公司第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见如下：
    1、经公司董事长提名，聘任朱华夏先生为公司总经理。经公司总经理提名，
聘任张伟中先生为财务总监。上述高级管理人员提交董事会审议前均经董事会提
名委员会审查。
    2、根据公司提供的上述高级管理人员的简历及其他有关材料，上述人员未
发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过
中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，
符合相关法律法规规定的任职条件。我们认为上述高级管理人员符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。
    3、作为公司独立董事，我们同意聘任朱华夏先生为公司总经理；聘任张伟
中先生为公司财务总监。


                                                    唐亚忠、石凤健、许滨
                                                        2021 年 10 月 14 日