证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2021-027
江苏嵘泰工业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,002,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
75.0012
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事陈双奎先生因公出差未能出席
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 夏诚亮 120,000,001 99.9983 是
1.02 朱华夏 120,000,001 99.9983 是
1.03 张伟中 120,000,001 99.9983 是
1.04 陈双奎 120,000,001 99.9983 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 唐亚忠 120,000,001 99.9983 是
2.02 石凤健 120,000,001 99.9983 是
2.03 许滨 120,000,001 99.9983 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 陈晨 120,000,001 99.9983 是
3.02 韩欢 120,000,001 99.9983 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意
议案序号 议案名称
票数 比例（%）
1.01 夏诚亮 1 0.0500
1.02 朱华夏 1 0.0500
1.03 张伟中 1 0.0500
1.04 陈双奎 1 0.0500
2.01 唐亚忠 1 0.0500
2.02 石凤健 1 0.0500
2.03 许滨 1 0.0500
3.01 陈晨 1 0.0500
3.03 韩欢 1 0.0500
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：张彦婷、宋琳琳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏嵘泰工业股份有限公司
2021 年 10 月 14 日