江苏嵘泰工业股份有限公司
             独立董事关于第二届董事会第四次会议
                        相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江苏嵘泰工业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《江苏嵘泰工业股份有限公司独立董
事工作细则》的有关规定，作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着认真、负责、实事求是的态度，对公司第二届董事会第四次会
议相关事项的独立意见如下：
    一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    1、本次董事会秘书的提名、聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
    2、经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我
们认为张伟中先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，未发现其有《公司法》、
《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    3、本次董事会秘书的聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意聘
任张伟中先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会
届满之日止。
    二、关于向全资子公司提供担保的独立意见
    扬州嵘泰精密压铸有限公司、珠海嵘泰有色金属铸造有限公司系公司的全资
子公司，目前偿还债务能力稳定，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股
东利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
    本次担保事项审议程序符合有关法律、法规及有关规定，同意向全资子公司
提供担保。


                                                    唐亚忠、石凤健、许滨
                                                         2022 年 1 月 17 日