证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2022-001
江苏嵘泰工业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,005,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0031
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
审议结果：通过
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议有关条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2.18 议案名称：募集资金保存及管理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
2.20 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,005,000 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,004,000 99.9991 0 0 1,000 0.0009
4、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,004,000 99.9991 0 0 1,000 0.0009
5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,004,000 99.9991 0 0 1,000 0.0009
6、 议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、
填报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,004,000 99.9991 0 0 1,000 0.0009
7、 议案名称：关于制定公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规
则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,004,000 99.9991 0 0 1,000 0.0009
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可
转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,004,000 99.9991 0 0 1,000 0.0009
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合公开发行 A 5,000 100 0 0 0 0
1 股可转换公司债券条件的
议案
2.01 本次发行证券的种类 5,000 100 0 0 0 0
2.02 发行规模 5,000 100 0 0 0 0
2.03 票面金额和发行价格 5,000 100 0 0 0 0
2.04 债券期限 5,000 100 0 0 0 0
2.05 债券利率 5,000 100 0 0 0 0
2.06 还本付息的期限和方式 5,000 100 0 0 0 0
2.07 转股期限 5,000 100 0 0 0 0
2.08 转股价格的确定及其调整 5,000 100 0 0 0 0
2.09 转股价格向下修正条款 5,000 100 0 0 0 0
2.10 转股股数确定方式 5,000 100 0 0 0 0
2.11 赎回条款 5,000 100 0 0 0 0
2.12 回售条款 5,000 100 0 0 0 0
2.13 转股年度有关股利的归属 5,000 100 0 0 0 0
2.14 发行方式及发行对象 5,000 100 0 0 0 0
2.15 向原 A 股股东配售的安排 5,000 100 0 0 0 0
债券持有人及债券持有人 5,000 100 0 0 0 0
2.16
会议有关条款
2.17 本次募集资金用途 5,000 100 0 0 0 0
2.18 募集资金保存及管理 5,000 100 0 0 0 0
2.19 担保事项 5,000 100 0 0 0 0
2.20 本次发行方案的有效期 5,000 100 0 0 0 0
关于公司公开发行 A 股可 4,000 80 0 0 1,000 20
3
转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行 A 股可 4,000 80 0 0 1,000 20
转换公司债券募集资金运
用的可行性分析报告的议
案
关于前次募集资金使用情 4,000 80 0 0 1,000 20
5
况报告的议案
关于公开发行 A 股可转换 4,000 80 0 0 1,000 20
公司债券摊薄即期回报的
6
风险提示、填报措施及相
关主体承诺的议案
关于制定公开发行 A 股可 4,000 80 0 0 1,000 20
7 转换公司债券之债券持有
人会议规则的议案
关于提请股东大会授权董 4,000 80 0 0 1,000 20
事会全权办理本次公开发
8
行 A 股可转换公司债券相
关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：张彦婷、宋琳琳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏嵘泰工业股份有限公司
2022 年 1 月 18 日