证券代码：605133          证券简称：嵘泰股份         公告编号：2022-004


                   江苏嵘泰工业股份有限公司
                 关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开
了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
现将具体情况公告如下：
    经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任张伟中先生为公司董事会秘书，
任期与本届董事会任期一致。张伟中先生简历详见附件。
    张伟中先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。张伟中先
生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所无异议通过。
    公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立董事意见。
    董事会秘书联系方式如下：
    电话：0514-85335333-8003
    传真：0514-85336800
    电子邮箱：weizhong.zhang@rtco.com.cn
    通讯地址：江苏省扬州市江都区仙城工业区乐和路 8 号


    特此公告。


                                               江苏嵘泰工业股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 二〇二二年一月十八日
附件：
    张伟中先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任珠
江摩托扬州分公司和珠海二部财务部经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司财务
总监，扬州嵘泰工业发展有限公司财务负责人，江苏嵘泰工业股份有限公司副总
经理。现任公司董事、财务总监，北京北方红旗精密机械制造有限公司监事。