证券代码：605133         证券简称：嵘泰股份           公告编号：2022-003


                   江苏嵘泰工业股份有限公司
                 第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、本次监事会会议通知和材料于 2022 年 1 月 12 日以电子邮件及电话等形
式送达全体监事。
    3、本次监事会会议于 2022 年 1 月 17 日在公司以现场表决方式召开。
    4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
    1、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》
    内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编
号：2022-005）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第四次会议决议。


    特此公告。
                                                江苏嵘泰工业股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                  二〇二二年一月十八日