证券代码：605133              证券简称：嵘泰股份     公告编号：2022-005



                          江苏嵘泰工业股份有限公司
                    第二届董事会第四次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●被担保人名称：扬州嵘泰精密压铸有限公司，珠海嵘泰有色金属铸造有限
公司
    ●本次担保金额：7,000 万元人民币
    ●本次担保无反担保
    ●对外担保逾期的累计数量：无逾期


       一、担保情况概述
    江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开
了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，
本次担保金额为 7,000 万元人民币，无需提交公司股东大会审议。
    为了使全资子公司扬州嵘泰精密压铸有限公司（以下简称“嵘泰压铸”）和
珠海嵘泰有色金属铸造有限公司（以下简称“珠海嵘泰”）正常开展生产经营活
动并不断提高生产经营效益，公司拟为嵘泰压铸向银行申请不超过 4,000 万元人
民币的综合授信额度提供担保，公司拟为珠海嵘泰向银行申请不超过 3,000 万元
人民币的综合授信额度提供担保。
       二、被担保人基本情况
    1、扬州嵘泰精密压铸有限公司
    住所：扬州市江都区仙城工业园区乔张路 9 号
    法定代表人：朱华夏
   经营范围：汽车、摩托车用铝、镁合金铸件加工与制造，自营和代理各类商
品及技术的进出口业务。
   最近一年（经审计）又一期（未经审计）主要财务数据
                                                               单位：万元

         项目             2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日

       资产总额                       73,709.54              102,604.76

       负债总额                       61,188.51                52,374.69

      银行贷款总额                    13,970.64                 1,877.64

      流动负债总额                    58,431.19                51,559.68

        净资产                        12,521.03                50,230.07

         项目                 2020 年度               2021 年 9 月

       营业收入                       23,222.70                24,589.18

        净利润                         1,476.68                 2,481.47

   嵘泰压铸系公司的全资子公司。
   2、珠海嵘泰有色金属铸造有限公司
   住所：珠海市联港工业区双林片虹晖路 16 号
   法定代表人：夏诚亮
   经营范围：生产销售汽车传动系统、转向系统等压铸件、摩托车压铸件。
   最近一年（经审计）又一期（未经审计）主要财务数据
                                                               单位：万元

         项目             2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日

       资产总额                       30,068.02                46,284.55

       负债总额                       11,301.92                 5,969.02

      银行贷款总额                     5,006.42                          0

      流动负债总额                     9,796.84                 4,508.84

        净资产                        18,766.10                40,315.53

         项目                 2020 年度               2021 年 9 月

       营业收入                       21,628.01                19,460.10

        净利润                            995.31                     673.84
    珠海嵘泰系公司的全资子公司
    二、担保协议的主要内容
    1、担保方式：连带责任保证；
    2、担保期限：履行担保义务之次日起两年；
    3、担保事项：为全资子公司嵘泰压铸向银行申请不超过 4,000 万元人民币
的综合授信额度提供担保，为全资子公司珠海嵘泰向银行申请不超过 3,000 万元
人民币的综合授信额度提供担保。
    三、董事会意见
    嵘泰压铸、珠海嵘泰为公司的全资子公司，本次共计向银行申请不超过 7,000
万元人民币的综合授信额度提供担保，主要用于生产经营。
    董事会认为被担保方系公司的全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，
被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力稳定。此次担保行为的财务
风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
    独立董事认为嵘泰压铸、珠海嵘泰系公司的全资子公司，目前偿还债务能力
稳定，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益，不会对公司的正常
运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规及有
关规定，同意向全资子公司提供担保。
    四、累计对外担保数量及逾期担的数量
    截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为零、公司对控股子公
司提供的担保总额 4,000 万元（此担保为公司上市前为子公司提供的担保）、上
述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.45%、无逾期担保。


    特此公告。




                                           江苏嵘泰工业股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇二二年一月十八日