证券代码：605133           证券简称：嵘泰股份            公告编号：2022-007


                    江苏嵘泰工业股份有限公司
                 第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、本次董事会会议通知和材料于 2022 年 3 月 1 日以电子邮件及电话等形式
送达全体董事。
    3、本次董事会会议于 2022 年 3 月 4 日在公司以现场及通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第五次会议决议；
    2、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见。
    特此公告。
                                                  江苏嵘泰工业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      二〇二二年三月五日