证券代码：605133           证券简称：嵘泰股份      公告编号：2022-015



                  江苏嵘泰工业股份有限公司
            关于部分募集资金投资项目延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●募集资金投资项目延期概况：研发中心建设项目达到预定可使用状态日期
延期至2022年12月。
    ●除前述变更外，其他事项无任何变更，本次部分募投项目延期不存在变相
改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。


    一、募集资金基本情况
    江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会证监许可[2020]3575号文核准，公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向
社会公众公开发行人民币普通股股票4,000万股，发行价为每股人民币20.34元，
共计募集资金81,360.00万元，扣除承销和保荐费用4,818.43万元后的募集资金
为76,541.57万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年2月9日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手
续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为74,843.37
万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其于2021年2月9日出具了中汇会验[2021]0363号的《验资报告》。
    公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，并与保荐机构、银
行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。
    二、部分募集资金投资项目基本情况
    截至2022年2月28日，公司研发中心建设项目募集资金投入的具体情况如下：
                                                               单位：万元
                                         拟使用募集资    累计实际投入金额
 序号        项目名称        投资金额
                                              金金额       （未经审计）
  1      研发中心建设项目    3,590.00      2,740.21          1,536.35

      三、研发中心建设项目延期的具体情况、原因
      （一）研发中心建设项目延期的情况
      根据公司的战略规划，结合目前的实际经营情况，为保证募投项目建设更符
合公司未来发展需求，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生
变更的情况下，拟调整研发中心建设项目达到预定可使用状态日期进行延期。具
体情况如下：

                              达到预定可使用状态       达到预定可使用状态
 序号        项目名称
                                  （调整前）               （调整后）
  1      研发中心建设项目         2022年3月                2022年12月
      （二）研发中心建设项目延期的原因
      受全球新冠疫情反复影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织等各方
面都受到了制约，特别是进口设备，导致整个项目推进计划有所延后，截止目前，
该项目整体来看并未完全达到公司预期的可使用状态。

      四、募集资金投资项目延期对公司的影响
      本次部分募投项目延期是根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，符合公
司整体利益。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额、实施
主体，仅涉及项目建设进度的调整，不会对募投项目的实施和公司的生产经营产
生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的
情形。
      五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
      （一）董事会审议情况
      2022 年 3 月 24 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意研发中心建设项目达到预定可使用
状态日期延期至 2022 年 12 月。
    （二）监事会审议情况
    2022 年 3 月 24 日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意研发中心建设项目达到预定可使用
状态日期延期至 2022 年 12 月。
    （三）独立董事意见
    公司根据项目实际情况对募集资金投资项目进行延期，能够更好地保证募投
项目实施质量，提高募集资金的使用效率。公司本次对部分募投项目实施进度进
行调整，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不会对募投项目
的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的
规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们对上述事项
无异议，同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目的延期不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相
关要求，东方证券承销保荐有限公司对公司本次募投项目延期事项无异议。


    特此公告。




                                               江苏嵘泰工业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                               二〇二二年三月二十五日