证券代码：605133             证券简称：嵘泰股份          公告编号：2022-016


                        江苏嵘泰工业股份有限公司
              关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年4月11日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统


       一、    召开会议的基本情况
    (一)       股东大会类型和届次
    2022 年第二次临时股东大会
    (二)       股东大会召集人：董事会
    (三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)       现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 4 月 11 日      9 点 30 分
    召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室
    (五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 11 日
                          至 2022 年 4 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
    (七)     涉及公开征集股东投票权
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对公
司 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行投票表决时，独立董事应当就本次
激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事许滨作为征集人向公司全
体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审
议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在
指定信息披露媒体披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。


    二、     会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
        关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）
  1                                                          √
        及其摘要的议案
        关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
  2                                                          √
        核管理办法的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
  3                                                          √
        相关事宜的议案

    1、      各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经 2022 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议和第二
届监事会第六次会议审议通过，详见于 2022 年 3 月 25 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
    2、      特别决议议案：1、2、3
    3、      对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
    4、      涉及关联股东回避表决的议案：无
           应回避表决的关联股东名称：无
    5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、   股东大会投票注意事项
    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、   会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别          股票代码      股票简称             股权登记日
       Ａ股            605133       嵘泰股份             2022/3/31


    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)   公司聘请的律师。
    (四)   其他人员
    五、   会议登记方法
    （一）登记手续
    1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业
执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托
代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、
授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。
    2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证
（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托
人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登
记手续。
    3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。
    （二）登记时间
    2022 年 4 月 6 日，上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30。
    （三）登记地点
    江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司证券部


    六、   其他事项
    （一）联系方式
    联 系 人：陈伟
    联系电话：0514-85335333-8003
    传真电话：0514-85336800
    联系地址：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司证券部
    邮政编码：225202
    （二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够
表明其身份的相关证明文件，验证入场。
    （三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。


    特此公告。



                                         江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 25 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
江苏嵘泰工业股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 11 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称             同意      反对     弃权
         关于公司 2022 年限制性股票激励计划
  1
         （草案）及其摘要的议案

         关于公司 2022 年限制性股票激励计划
  2
         实施考核管理办法的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理股
  3
         权激励相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。