证券代码：605133          证券简称：嵘泰股份          公告编号：2022-012



                   江苏嵘泰工业股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、本次董事会会议通知和材料于 2022 年 3 月 21 日以电子邮件及电话等形
式送达全体董事。
    3、本次董事会会议于 2022 年 3 月 24 日在公司以现场及通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与约
束对等的原则，同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》，向激励对象授予限制性股票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，本项议案尚需提请公司股东大
会审议通过。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》
    为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，本项议案尚需提请公司股东大
会审议通过。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
    为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：
    （1）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励
对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
    （2）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
    （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
    （4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、
回购数量进行相应的调整；
    （5）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格、回购价格进行相应的调整；
    （6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    （8）授权董事会组织办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不
限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    （9）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包
括但不限于取消不符合解除限售条件的激励对象的解除限售资格，对激励对象尚
未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制
性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等事宜；但如果法律、法规或相
关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等决议必须得到相应的批准；
    （10）授权董事会在本次激励计划的条款一致的前提下制定或修改该计划的
管理和实施规定，并同意董事会可将制定或修改计划实施规定授权给薪酬与考核
委员会。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和
相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的前置批准；
    （11）授权董事会组织签署、执行、修改任何和限制性股票激励计划相关的
协议；
    （12）为实施限制性股票激励计划，授权董事会组织选聘独立财务顾问、律
师事务所等第三方机构；
    （13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （14）授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、
监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    （15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有
效期。
    上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次股权激励计划
或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长
或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
    5、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司将按照《上市公司股权激励管理办法》相关规定履行公示、公告程序，
并拟定于 2022 年 4 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议公司 2022 年
限制性股票激励计划等议案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第六次会议决议；
    2、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                               江苏嵘泰工业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二〇二二年三月二十五日