证券代码：605133          证券简称：嵘泰股份         公告编号：2022-013


                     江苏嵘泰工业股份有限公司
                 第二届监事会第六次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况
   1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
   2、本次监事会会议通知和材料于2022年3月21日以电子邮件及电话等形式
送达全体监事。
   3、本次监事会会议于2022年3月24日在公司以现场表决方式召开。
   4、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
   5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。
       二、监事会会议审议情况
   与会监事认真审议和表决，通过如下议案：
       1、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》
   监事会认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公
司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司
长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和骨干员工对实现公
司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创
造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2022年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》
    监事会认为：《江苏嵘泰工业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划
规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，
不会损害上市公司及全体股东的利益。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议
案》
    对公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为
激励对象为公司（含子公司）的中层管理人员、核心业务（技术）人员，均为
公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规等规范性
文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象
条件，符合《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2022年限制性股票激励计划激励对象名
单》。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公
告》。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
   1、公司第二届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




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                                                   监     事   会
                                             二〇二二年三月二十五日