证券代码：605133             证券简称：嵘泰股份         公告编号：2022-020

                        江苏嵘泰工业股份有限公司
                2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 4 月 11 日
    (二)      股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号
公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 120,003,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）                                                   75.0024


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事陈双奎先生因工作原因向本次
股东大会请假；
     2、    公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、    董事会秘书出席了本次会议。


     二、   议案审议情况
      (一) 非累积投票议案
     1、    议案名称：关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案
     审议结果：通过
     表决情况：

                         同意                      反对                 弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）   票数       比例（%） 票数    比例（%）

     A股      120,003,900            100           0         0      0           0


     2、 议案名称：关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：

                         同意                      反对                 弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）   票数       比例（%） 票数    比例（%）

     A股      120,003,900            100           0         0      0           0


     3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：

                         同意                      反对                 弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）   票数       比例（%） 票数    比例（%）

     A股      120,003,900            100           0         0      0
      (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案           议案名称             同意           反对            弃权
序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
            关于公司 2022 年   3,900      100     0       0      0       0
            限制性股票激励
  1
            计划（草案）及
            其摘要的议案
            关于公司 2022 年   3,900     100     0          0      0          0
            限制性股票激励
  2
            计划实施考核管
            理办法的议案
            关于提请股东大     3,900     100     0          0      0          0
            会授权董事会办
  3
            理股权激励相关
            事宜的议案


      (三)      关于议案表决的有关情况说明
      本次会议议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人
所持表决权总数 2/3 以上表决通过。


      三、      律师见证情况
      1、       本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
      律师：张彦婷、宋琳琳
      2、       律师见证结论意见：
      本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》的规定，合法有效。


      四、      备查文件目录
      1、       经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
      2、       经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
      3、       本所要求的其他文件。

                                                     江苏嵘泰工业股份有限公司
                                                             2022 年 4 月 12 日