证券代码：605133          证券简称：嵘泰股份         公告编号：2022-032


                     江苏嵘泰工业股份有限公司
                 第二届监事会第八次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况
    1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、本次监事会会议通知和材料于2022年5月20日以电子邮件及电话等形式
送达全体监事。
    3、本次监事会会议于2022年5月23日在公司以现场表决方式召开。
    4、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
    5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。
       二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审议和表决，通过如下议案：
       1、审议通过了《关于调整首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
    监事会认为：公司董事会对公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予激励对象名单和授予数量的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、
法规以及公司《激励计划（草案）》的相关规定。本次调整在公司2022年第二次
临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》及《激励计
划（草案）》所规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于调整首次授予激励对象名单和授予
数量的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    监事会对公司2022年限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象是否符
合授予条件进行核实后，认为：
    （1）本次获授限制性股票的激励对象为公司（含子公司）的中层管理人员
及核心业务（技术）人员，不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计
持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （2）本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等
文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，满足获授限制性股票的
条件。
    （3）公司和此次首次授予的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票
的情形，本激励计划设定的首次授予激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    （4）本次确定的首次授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中
有关授予日的规定。
    综上，监事会认为，本次激励计划的首次授予日、激励对象均符合相关法
律、法规和规范性文件所规定的条件，激励对象的主体资格合法、有效，其获
授限制性股票的条件已经成就，一致同意公司以2022年5月23日为首次授予日，
同意向符合授予条件的93名激励对象授予226.80万股限制性股票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的
公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第八次会议决议
    特此公告。
                                             江苏嵘泰工业股份有限公司
                                                    监 事 会
                                               二〇二二年五月二十四日