证券代码：605133          证券简称：嵘泰股份          公告编号：2022-053


                   江苏嵘泰工业股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、本次董事会会议通知和材料于 2022 年 8 月 26 日以电子邮件及电话等形
式送达全体董事。
    3、本次董事会会议于 2022 年 8 月 30 日在公司以现场及通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
    1、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    3、审议通过了《关于收购河北力准机械制造有限公司 53%股权的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    5、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    7、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    8、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十次会议决议
    2、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                               江苏嵘泰工业股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二〇二二年八月三十一日