东方证券承销保荐有限公司


                 关于江苏嵘泰工业股份有限公司


        关于部分募集资金投资项目延期的核查意见

    东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为
江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“嵘泰股份”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等法律法规的要求，对嵘泰股份部分募集资金投资项目建设延期的事项进行
了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
    一、募集资金基本情况
    嵘泰股份经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，公司由
主承销商东方投行向社会公众公开发行人民币普通股股票4,000万股，发行价为
每 股 人民币20.34元，共计募集 资金 81,360.00 万元，扣除承销和保荐费用
4,818.43万元后的募集资金为76,541.57万元，已由主承销商东方证券承销保荐
有限公司于2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律
师费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税)后，公司本次
募集资金净额为74,843.37万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年2月9日出具了中汇会验[2021]0363号的
《验资报告》。
    公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，并与保荐机构、银
行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。
    二、部分募集资金投资项目基本情况
    截至2022年8月16日，公司新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体
38万件汽车精密压铸加工件扩建项目募集资金投入的具体情况如下：

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                                                                   单位：万元

                                           拟使用募集资   累计实际投入金额
序号       项目名称         投资金额
                                              金金额         （经审计）
       新增汽车动力总成
       壳体39万件、新能源
 1     电机壳体38万件汽     22,682.40       22,315.03         14,936.95
       车精密压铸加工件
           扩建项目

     三、新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸
加工件扩建项目延期的具体情况、原因
     （一）新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸
加工件扩建项目延期的情况
     根据公司的战略规划，结合目前的实际经营情况，为保证募投项目建设更符
合公司未来发展需求，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生
变更的情况下，拟调整研发中心建设项目达到预定可使用状态日期进行延期。具
体情况如下：

                            达到预定可使用状态          达到预定可使用状态
序号       项目名称
                                （调整前）                  （调整后）
       新增汽车动力总成
       壳体39万件、新能源
 1     电机壳体38万件汽          2022年8月                  2022年12月
       车精密压铸加工件
           扩建项目
     （二）新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸
加工件扩建项目延期的原因
     受全球新冠疫情反复影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织等各方
面都受到了制约，特别是进口设备，导致整个项目推进计划有所延后，截止目前，
该项目整体来看并未完全达到公司预期的可使用状态。

     四、募集资金投资项目延期对公司的影响
     本次部分募投项目延期是根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，符合公

                                       2
司整体利益。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额、实施
主体，仅涉及项目建设进度的调整，不会对募投项目的实施和公司的生产经营产
生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的
情形。

    五、本次募投项目延期的审批程序
    2022年8月30日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实际建设情况和
投资进度，同意对募投项目“新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38
万件汽车精密压铸加工件扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至 2022年12
月。公司独立董事、监事会均对上述事项发表同意意见。

    六、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目的延期不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券
交易所股票上市规则》等规定的相关要求，东方投行对公司本次募投项目延期事
项无异议。


    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于江苏嵘泰工业股份有限
公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：



                                      曹渊                    吴其明




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