证券代码：605133          证券简称：嵘泰股份         公告编号：2022-070
转债代码：111006          转债简称：嵘泰转债


                   江苏嵘泰工业股份有限公司
  关于董事会提议向下修正“嵘泰转债”转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375号）核准，公司于2022年8月11
日公开发行了650.67万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100
元，发行总额65,067万元。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管
决定书〔2022〕246号文同意，公司65,067.00万元可转换公司债券将于2022年9
月21日起在上交所挂牌交易，债券简称“嵘泰转债”，债券代码“111006”。本
次发行的可转债期限为发行之日起不超过6年，本次发行的可转换公司债券初始
转股价格为31.18元/股
    二、可转债转股价格修正条款与触发情况
    （一）转股价格修正条款
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“募集说明书”）
的约定，“嵘泰转债”的转股价格向下修正条款如下：
    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易
日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股
净资产值和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    （二）转股价格修正条款触发情况
    截至本公告披露日，公司股票存在连续30个交易日中至少有15个交易日的收
盘价低于当期转股价格的90%（31.18元/股×90%=28.06元/股）的情形，已满足
募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件。
    为支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，公司董事会提议下修“嵘
泰转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。如股东大会召开审议
该议案时，上述任一指标高于调整前“嵘泰转债”的转股价格（31.18元/股），
则“嵘泰转债”转股价格无需调整。
    同时提请股东大会授权董事会根据募集说明书中相关条款规定，确定本次修
正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。


    特此公告。




                                             江苏嵘泰工业股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇二二年十二月六日