证券代码：605133              证券简称：嵘泰股份        公告编号：2022-073

                    江苏嵘泰工业股份有限公司
              2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 12 月 21 日
    (二)      股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号
公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         98

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 9,719,417

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               23.0377


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、    董事会秘书出席了本次会议。


    二、   议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
    1、    议案名称：关于董事会提议向下修正“嵘泰转债”转股价格的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

股东类型             同意                    反对                   弃权

             票数      比例（%）      票数      比例（%）    票数    比例（%）

  A股      9,717,517        99.9804     1,900       0.0196      0           0


    (二)   关于议案表决的有关情况说明
    本次会议议案 1 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表
决权的 2/3 以上审议通过。


    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
    律师：张彦婷、宋琳琳
    2、    律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》的规定，合法有效。


    特此公告。




                                         江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 22 日