证券代码：605133         证券简称：嵘泰股份          公告编号：2023-002
转债代码：111006         转债简称：嵘泰转债


                   江苏嵘泰工业股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2、本次监事会会议通知和材料于2023年1月3日以电子邮件及电话等形式送
达全体监事。
    3、本次监事会会议于2023年1月6日在公司以通讯表决方式召开。
    4、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
    5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审议和表决，通过如下议案：
    1、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第十二次会议决议


    特此公告。

                                               江苏嵘泰工业股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                  二〇二三年一月七日