证券代码：605133           证券简称：嵘泰股份          公告编号：2023-009
转债代码：111006           转债简称：嵘泰转债


                    江苏嵘泰工业股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、本次董事会会议通知和材料于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件及电话等形
式送达全体董事。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会
提前 3 日通知的要求。
    3、本次董事会会议于 2023 年 3 月 27 日在公司以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
    1、审议通过了《关于提前赎回“嵘泰转债”的议案》
    公司股票自 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 3 月 27 日期间已触发“嵘泰转债”
的有条件赎回条款，公司董事会决定行使“嵘泰转债”的提前赎回权利，提前赎
回“嵘泰转债”，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“嵘泰
转债”。同时，董事会授权经营管理层负责后续“嵘泰转债”赎回的全部事宜，
包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事夏诚亮先生、朱华夏先
生回避表决。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议


特此公告。




                                      江苏嵘泰工业股份有限公司
                                            董   事   会
                                       二〇二三年三月二十八日