证券代码：605133          证券简称：嵘泰股份          公告编号：2023-022
转债代码：111006          证券简称：嵘泰转债


                     江苏嵘泰工业股份有限公司
                第二届董事会第十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、本次董事会会议通知和材料于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件及电话等形式
送达全体董事。
    3、本次董事会会议于 2023 年 4 月 10 日在公司以现场表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。
       二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
       1、审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，经过认真核
查，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023
年 4 月 10 日为预留授予日，向符合条件的 81 名激励对象授予 61.30 万股限制性
股票。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议
2、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


特此公告。




                                        江苏嵘泰工业股份有限公司
                                               董   事   会
                                          二〇二三年四月十一日