浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件



证券代码：605155             证券简称：西大门               公告编号：2021-010




       浙江西大门新材料股份有限公司
     第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况


    浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2021 年 1 月 27 日以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 22 日通过
专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况


（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投
入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。

     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

     会计师事务所已出具了相应的鉴证报告，公司独立董事对该事项发表了明
确的同意意见，保荐机构已出具了相应的核查意见。

三、备查文件


    1.浙江西大门新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
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特此公告。




             浙江西大门新材料股份有限公司董事会

             2020 年 12 月 28 日 202021 年 1 月 28 日