浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件



证券代码：605155             证券简称：西大门               公告编号：2021-011




         浙江西大门新材料股份有限公司
       第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七
次会议于 2021 年 1 月 27 日以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 22 日
通过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议由监事会主席王平主持，
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

    经审议，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的
正常实施。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要
的决策程序，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，符
合有关法律、法规和规范性文件的规定。同时也不存在损害股东利益的情形。

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投
入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

    1.浙江西大门新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
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特此公告。




             浙江西大门新材料股份有限公司监事会

             2020 年 12 月 28 日 202021 年 1 月 28 日