证券代码：605155           证券简称：西大门      公告编号：2021-14

               浙江西大门新材料股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2021 年 2 月 5 日


(二)     股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村浙江西大门新材料股

   份有限公司三楼会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                       16

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               60,656,000

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                              63.1833



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长柳庆华先生主持，会议召集和召开程序、
出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，全体董事参加了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事参加了本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  （%）              （%）                （%）

       A股      60,656,000 63.1833               0   0.0000           0   0.0000



2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  （%）              （%）                （%）

       A股      60,656,000 63.1833               0   0.0000           0   0.0000
3、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                    反对                     弃权

                      票数          比例      票数           比例      票数           比例

                                    （%）                    （%）                    （%）

       A股        60,656,000 63.1833                 0       0.0000           0       0.0000


(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称              同意                反对                       弃权
 序号                          票数     比例      票数     比例         票数            比例
                                        （%）            （%）                         （%）
 1        关于变更公司        501,000     100         0 0.0000                    0    0.0000
          经营范围的议
          案
 2        关于修订《公司      501,000       100          0    0.0000              0    0.0000
          章程》的议案
 3        关于使用部分        501,000       100          0    0.0000              0    0.0000
          暂时闲置募集
          资金和自有资
          金进行现金管
          理的议案

(三)     关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表
决权的 2/3 以上审议通过；议案 1、2、3 已对中小投资者单独计票。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：康达律师事务所

律师：蒋广辉律师、侯茗旭律师
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 上海证券交易所要求的其他文件。




                                         浙江西大门新材料股份有限公司
                                                       2021 年 2 月 6 日