浙江西大门新材料股份有限公司

             董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

      根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《浙江西大门

新材料股份有限公司董事会审计委员会工作条例》等有关规定，公司董事会审计

委员会现将 2020 年度履职情况报告如下。

一、     审计委员会基本情况

      公司董事会下设审计委员会，并制定《浙江西大门新材料股份有限公司董事

会审计委员会工作条例》，对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议

事规则等内容作了明确规定。公司第二届董事会审计委员会由独立董事胡溢男女

士、屠世超先生，董事柳英女士三位委员组成。其中胡溢男女士为主任委员，具

有中级会计资格，有实际内部审计工作经验。审计委员会下设审计部，负责公司

内部审计、内部控制及其他相关工作。

二、     2020 年度审计委员会会议召开情况


序号       会议届次     审议事项（议案）


         第二届董事会   1、 审议通过《关于浙江西大门新材料股份有限公司 2019 年第四

          审计委员会    季度内部审计工作报告的议案》
  1
         2020 年第一    2、 审议通过《关于浙江西大门新材料股份有限公司 2020 年第一

            次会议      季度内部审计工作计划的议案》


                        1、 审议通过《关于<浙江西大门新材料股份有限公司 2019 年度
         第二届董事会   审计报告（初稿）>的议案》
          审计委员会    2、 审议通过《关于<浙江西大门新材料股份有限公司 2019 年度
  2
         2020 年第二    财务决算报告>的议案》
            次会议      3、 审议通过《关于<浙江西大门新材料股份有限公司 2020 年度

                        财务预算方案>的议案》
                        4、 审议通过《关于浙江西大门新材料股份有限公司 2019 年度利

                        润分配方案的议案》

                        5、 审议通过《浙江西大门新材料股份有限公司 2020 年度续聘审

                        计机构的议案》


         第二届董事会   1、 审议通过《关于浙江西大门新材料股份有限公司 2020 年第一

          审计委员会    季度内部审计工作报告的议案》
  3
         2020 年第三    2、 审议通过《关于浙江西大门新材料股份有限公司 2020 年第二

            次会议      季度内部审计工作计划的议案》


         第二届董事会   1、 审议通过《关于浙江西大门新材料股份有限公司 2020 年第二

          审计委员会    季度内部审计工作报告的议案》
  4
         2020 年第四    2、 审议通过《关于浙江西大门新材料股份有限公司 2020 年第三

            次会议      季度内部审计工作计划的议案》


         第二届董事会   1、 审议通过《关于浙江西大门新材料股份有限公司 2020 年第三

          审计委员会    季度内部审计工作报告的议案》
  5
         2020 年第五    2、 审议通过《关于浙江西大门新材料股份有限公司 2020 年第四

            次会议      季度内部审计工作计划的议案》


         第二届董事会

          审计委员会    1、 审议通过《关于浙江西大门新材料股份有限公司 2021 年度内
  6
         2020 年第六    部审计工作计划的议案》

            次会议


三、     2020 年度董事会审计委员会主要工作情况

1、监督及评价外部审计机构工作

      公司自 2015 年到现在，一直聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下

简称“天健”)为公司的外部审计机构，审计委员会对天健执行的审计工作进行
了监督和评估，认为天健常年担任公司外部审计机构，具有较强的专业能力和较

高的专业水平，在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司

财务状况进行审计，始终遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司

委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地反映公司的财务状况。

2、向董事会提议聘请外部审计机构

    鉴于上述原因，为保持公司财务审计工作的连续性，经审计委员会审议表决，

决定向董事会提请续聘天健为公司 2021 年度外部审计机构。

3、指导监督公司内部审计工作

    报告期内，审计委员会严格要求内部审计部门对相关经济活动的合法性、合

规性、真实性和完整性进行审计，并对内部审计工作提出了指导性要求。审计委

员会认真审阅了公司内部审计工作报告、审计计划，督促公司内部审计按照计划

实施。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。

4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门、会计师事

务所保持了良好的沟通，积极进行了相关协调工作，督促会计师事务所按照计划

顺利完成工作，在年度审计报告工作中发挥了重要作用。

5、审阅公司的财务报告

    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为相关财务报告真实、

完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在相关的欺诈、

舞弊行为及重大错报的情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及

估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致出具非标准无保留意见的审计报告的

事项。

四、总结

    报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》、《浙江西大门新材料股份有限公司董事会审计委员会工作条

例》等有关规定，充分发挥了各位委员的专业能力，行使了监督职能，勤勉尽责

地履行了审计委员会的各项职责。

    2021 年，董事会审计委员会将继续保持审计委员会履职的独立性、专业性

和有效性，提升公司规范治理水平，维护公司和股东的权益。




                                    浙江西大门新材料股份有限公司董事会

                                                      2021 年 4 月 29 日