浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件



证券代码：605155           证券简称：西大门              公告编号：2021-030




         浙江西大门新材料股份有限公司
       第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 19 日
通过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议由监事会主席王平主持，
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

     表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

     经审核，监事会认为董事会编制的 2020 年年度报告及其摘要的编制程序、
内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；年度报告编制期间，
未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

     公司 2020 年年度报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，所
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披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》全文与《2020 年年度报告摘要》。
       表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年一季度报告全文及正文的议案》

       经审核，监事会认为董事会编制的公司 2021 年第一季度报告及其正文的编
制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告编制期
间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

       报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021
年一季度的财务状况和经营成果；

       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2021 年一季度报告》全文与《2021 年一季度报告
正文》。
       表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

       公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 96,000,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。预计派发现金股利总额为人民币 24,000,000 元（含税）。
       具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在指定披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编
号 2021-025）。
       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议
案》

       具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在指定披露媒体及上海证券交易所
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网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号 2021-024）。
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

    根据公司的经营情况和发展需要，为充分调动公司监事人员的积极性，促进

公司稳健持续发展，结合公司实际情况，关于公司 2021 年度监事人员薪酬方案

如下：

                                              基本薪酬        绩效考核奖金
  姓名                 职位
                                          （万元/年，税前） （万元/年，税前）
  王平     监事会主席/国际销售部经理            60.00                   10.00

  李坚         监事/设计研发部总监              18.00                    3.00

 马芳芳                监事                       6.00                   1.00

     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：
2021-026）。
     表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。



    特此公告。




                                      浙江西大门新材料股份有限公司监事会

                                      2020 年 12 月 28 日 202021 年 4 月 30 日