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公司公告

西大门:第二届监事会第八次会议决议公告2021-04-30  

                                                                   浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件



证券代码:605155           证券简称:西大门              公告编号:2021-030




         浙江西大门新材料股份有限公司
       第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八
次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场方式召开,会议通知已于 2021 年 4 月 19 日
通过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议由监事会主席王平主持,
应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

     表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

     经审核,监事会认为董事会编制的 2020 年年度报告及其摘要的编制程序、
内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;年度报告编制期间,
未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

     公司 2020 年年度报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,所
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披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《2020 年年度报告》全文与《2020 年年度报告摘要》。
       表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司 2021 年一季度报告全文及正文的议案》

       经审核,监事会认为董事会编制的公司 2021 年第一季度报告及其正文的编
制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;报告编制期
间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

       报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021
年一季度的财务状况和经营成果;

       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《2021 年一季度报告》全文与《2021 年一季度报告
正文》。
       表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(五)审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

       公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 96,000,000 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增
股本。预计派发现金股利总额为人民币 24,000,000 元(含税)。
       具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在指定披露媒体及上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编
号 2021-025)。
       表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议
案》

       具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在指定披露媒体及上海证券交易所
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网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》(公告编号 2021-024)。
     表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

    根据公司的经营情况和发展需要,为充分调动公司监事人员的积极性,促进

公司稳健持续发展,结合公司实际情况,关于公司 2021 年度监事人员薪酬方案

如下:

                                              基本薪酬        绩效考核奖金
  姓名                 职位
                                          (万元/年,税前) (万元/年,税前)
  王平     监事会主席/国际销售部经理            60.00                   10.00

  李坚         监事/设计研发部总监              18.00                    3.00

 马芳芳                监事                       6.00                   1.00

     表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:
2021-026)。
     表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。



    特此公告。




                                      浙江西大门新材料股份有限公司监事会

                                      2020 年 12 月 28 日 202021 年 4 月 30 日