浙江西大门新材料股份有限公司

                         2020 年度董事会工作报告

     2020 年，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法

规及相关规定，切实履行董事会的各项职能，认真执行股东大会的各项决议，积

极推进会议各项决议的有效实施，科学决策，规范运作，有效地保障了公司和全

体股东的利益。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

     一、   2020 年度公司主要经营情况

     2020 年，国内外爆发新冠疫情，全国各地采取了隔离、推迟复工等防疫管控

措施，各行各业均受到不同程度的影响。公司积极组织各部门做好防疫工作，以

最快的速度恢复了正常的生产经营。报告期内，公司实现营业收入 35,425.35 万

元，归属于上市公司股东的净利润为 7,783.87 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，

公司总资产 109,954.11 万元，所有者权益 101,171.92 万元，基本每股收益 1.08

元。

     二、   2020 年度公司董事会日常工作情况

     1. 董事会会议情况

     2020 年，公司召开了 7 次董事会会议，会议的召集召开程序符合《公司法》、

《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全体董事均亲自出席会议，无

缺席会议的情况。会议讨论如下议案并作出决议：

会 议 时 会议届次                                    审议的议案
间
2020 年 2   第二届董事会   1、《关于公司首次公开发行股票募集资金运用补充方案的议案》
月7日       第四次会议     2、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》


2020 年 2   第二届董事会   1、《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
月 24 日    第五次会议     2、《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》
                           3、《关于<公司 2019 年度独立董事述职报告>的议案》
                           4、《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
                                        1
                            5、《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
                            6、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
                            7、《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
                            8、《关于公司 2020 年度董监高薪酬的议案》
                            9、《关于公司 2020 年度续聘审计机构的议案》
                            10、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
2020 年 3    第二届董事会   1、《低炫光高反射阳光面料研发项目的议案》
月 12 日     第六次会议     2、《金属复合无纺布蜂巢面料研发项目的议案》
                            3、《水溶剂型热熔自粘涂层复合材料研发项目的议案》
                            4、《光触媒除甲醛布艺帘研发项目的议案》
                            5、《高强度阻燃环保涂层配方技术研发项目的议案》
                            6、《新型可回收 TPE 阳光面料研发项目的议案》
                            7、《透明阻燃遮阳面料研发项目的议案》
                            8、《浸轧 PVC 浆液配方研发项目的议案》
                            9、《压花 PVC 浸轧复合材料研发项目的议案》
                            10、《关于变更公司股东的议案》
                            11、《关于修改公司章程的议案》
                            12、《关于提请召开浙江西大门新材料股份有限公司 2020 年第二次临时
                            股东大会的议案》
2020 年 4    第二届董事会   1、《关于修改公司章程的议案》
月 14 日     第七次会议     2、《关于提请召开浙江西大门新材料股份有限公司 2020 年第三次临时
                            股东大会的议案》
2020 年 9    第二届董事会   1、《关于对公司 2020 年 1-6 月发生的关联交易进行确认的议案》；
月 10 日     第八次会议     2、《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月审计
                            报告的议案》
                            3、《关于提请召开浙江西大门新材料股份有限公司 2020 年第四次临时
                            股东大会的议案》
2020 年 12   第二届董事会   1、 《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
月 14 日     第九次会议
2020 年 12   第二届董事会   1、 《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的议案》
月 28 日     第十次会议


   2. 董事会对股东大会决议的执行情况

    2020 年，公司共召开了 5 次股东大会，分别是 2019 年年度股东大会和 4 次

临时股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决

结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大

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会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议

及股东大会授权的各项工作，具体会议情况如下：


 会议时
            会议届次                                  审议的议案
   间
            2020 年第一
2020 年 2
            次临时股东    1、《关于公司首次公开发行股票募集资金运用补充方案的议案》
月 24 日
            大会
                          1、《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
                          2、《关于<公司 2019 年度独立董事述职报告>的议案》
                          3、《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
2020 年 3   2019 年年度   4、《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
月 16 日    股东大会      5、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
                          6、《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
                          7、《关于公司 2020 年度续聘审计机构的议案》
                          8、《关于公司 2020 年度董监高薪酬的议案》
            2020 年第二
2020 年 4                 1、《关于变更公司股东的议案》
            次临时股东
月 10 日                  2、《关于修改公司章程的议案》
            大会
            2020 年第三
2020 年 4
            次临时股东    1、《关于修改公司章程的议案》---经营范围调整
月 30 日
            大会
            2020 年第四   1、《关于对公司 2020 年 1-6 月发生的关联交易进行确认的议案》
2020 年 9
            次临时股东    2、《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月审计报告
月 25 日
            大会          的议案》


   3. 董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员

会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，就专业性事项进行研

究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

    2020 年，审计委员会共召开 6 次会议，严格按照《公司章程》、《董事会审计

委员会工作条例》相关规定，对公司定期报告编制、内部审计工作、募集资金存

放与使用、续聘外部审计机构等工作进行了指导、监督和检查，有效加强了公司

                                          3
内部审计和外部审计之间的沟通，按时完成了 2020 年度审计工作，促进了公司

内部控制制度的建立健全与财务审计工作的连续性，确保公司财务报告信息的真

实性和可靠性。董事会战略委员会共召开 2 次会议，关注募投项目实施进展情

况，结合市场发展情况，对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出合理化

建议，为公司持续、稳健发展提供了战略支持；董事会薪酬与考核委员会共召开

1 次会议，对公司各位董事、监事、高级管理人员的履职情况、薪酬事项进行讨

论与评价，确保公司薪酬决策合规合理。

   4. 独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事

工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积

极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作

出判断，发表事前认可意见和独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控

制制度的建设及执行进行核查，对董事会决议情况进行监督，切实维护了公司及

全体股东的合法权益。

   5. 信息披露情况

    报告期内，公司董事会严格遵守信息披露有关规定，及时完成各类公告的披

露工作和内幕信息管理工作。公司信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司经营情况和变化。

   三、    2021 年董事会工作计划

   1. 提升公司规范化治理水平

   2021 年，公司董事会将进一步发挥其在公司治理中的核心作用。通过对照资

本市场最新修订的法律法规，结合公司的战略发展目标，建立健全公司治理结构

和管理制度，持续完善内部控制管理体系，增强风险管控能力，促进公司规范高

效运作。

   2. 规范董事会日常工作
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   扎实做好董事会日常工作，做好信息披露以及内幕知情人的管理工作，确保

公司信息披露内容的真实、准确、完整。坚持以投资者需求为导向，通过多种形

式与投资者进行交流沟通，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，维护与投

资者长期稳定的和谐互信关系。

   3. 加大科技研发力度

    2021 年是“十四五”规划的开局之年，公司将按照“一个围绕、两个突破、

三个提升”开展科技研发工作。一个围绕就是紧紧围绕“智能遮阳新材料研发中

心项目”开展工作；两个突破就是突破与大学现有的合作关系，引进大学资源落

户公司，进行深度产学研合作；突破新产品、新技术的研发思路；三个提升就是

提升研发场地基本条件，增加场地面积，改善硬件条件；提升研发测试门类，增

加测试项目；提升人员素质，加快人才引进。

   4. 提升营销服务水平

    2021 年，公司将以市场为导向，以客户为核心，进一步优化调整营销策略，

深入开拓国内外市场。建立客户战略规划体系，做好定期走访、信息反馈及售后

服务工作，快速响应客户需求，进行客诉管理，持续提升客户满意度，与客户建

立长期、稳定的合作关系。同时，公司也将不断提高产品质量和生产效率，推进

技术创新，完善产品结构，引进国内外先进技术和设备，实现精益生产，不断满

足客户的新需求，全面提高公司的核心竞争力。

   5. 重视人才引进与培养

    公司始终坚信人才是企业战略走向的决定性因素，重视高端人才引进，建立

健全人才培养机制，通过外部专业高端人才引进和内部骨干人才培养相结合的方

式，打造一支专业化，职业化并与公司发展战略相适应的人才队伍，支持公司业

务创新与发展，提升公司的运营能力和执行效率。

   6. 有序推进募投项目

    2021 年，公司将根据募投项目的建设计划，有效组织募投项目的推进工作。
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“建筑遮阳新材料扩产项目”主体厂房正在加紧建设，相关附属设施和机器设备

订购也将继续有序推进。项目契合国家政策导向与公司发展战略，通过进一步扩

大生产规模，加强终端产品生产能力，优化产品结构，形成一体化的生产优势，

提高技术竞争优势。

    2021 年，公司董事会将继续勤勉尽责，认真履行各项职责，充分发挥经营决

策和管理指导作用，围绕既定的生产经营目标，提升公司规范运营和治理水平，

努力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，以良

好的业绩回报社会，回报股东。




                                       浙江西大门新材料股份有限公司董事会

                                                         2021 年 4 月 29 日




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