浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件



 证券代码：605155           证券简称：西大门              公告编号：2022-007




       浙江西大门新材料股份有限公司
     第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况


    浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议于 2022 年 4 月 7 日以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 25 日通过
专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况


（一）审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

     公司独立董事王尉东、屠世超、胡溢男向公司董事会提交了《独立董事 2021
年度述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》

       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定披露媒体及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号
2022-009）。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定披露媒体及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》全文与《2021 年年度报告摘
要》。
       表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议
案》

       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定披露媒体及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号 2022-010）。
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况
出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构也分别发表了意见，内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定披露媒体及上海证券交易所网
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站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

    公司独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构已出具了相应

的核查意见。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定披露媒体及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

    根据公司的经营情况和发展需要，为充分调动公司董事及高级管理人员的积

极性，促进公司稳健持续发展，结合公司实际情况，关于公司 2022 年度董事及

高级管理人员薪酬方案如下：

                                           基本薪酬        绩效考核奖金
  姓名                职位
                                       （万元/年，税前） （万元/年，税前）
 柳庆华        董事会主席/总经理             56.00                   14.00

 王月红          董事会副主席                40.00                   10.00

 沈华锋          董事/副总经理               64.00                   16.00

  柳英          董事/董事会秘书              28.00                    7.00

 胡溢男             独立董事                  5.00                    0.00

 王尉东             独立董事                  5.00                    0.00

 屠世超             独立董事                  5.00                    0.00

  周莉              财务总监                  28.0                    7.00

     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报与内控审
计机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定披露媒体及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》
（公告编号：2022-012）。
     公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定披露媒体及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编
号：2022-013）。
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。




                                   浙江西大门新材料股份有限公司董事会

                                         年 12 月 28 日 202022 年 4 月 8 日